Page 9 - AML 30001 - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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ORGANISME DE CERTIFICATION
La Certification AML 30001® est délivrée par des Organismes de Certification
(OC) dûment habilités, notamment les leaders mondiaux de la certification.
Également désignés comme Organismes d’Evaluation de la Conformité
(OEC), ces organismes indépendants évaluent les pratiques, les processus et
les systèmes de gestion d'une structure par rapport aux exigences d’une
norme. Si la structure répond aux exigences de la norme, l'OC/OEC est en
mesure de délivrer un certificat attestant de sa conformité. Ce certificat
est généralement utilisé pour démontrer le respect des bonnes pratiques
en matière LBC/FT.
Les OC/OEC sont accrédités par des Organismes de Normalisation (ON)
sur la base de la norme ISO 17021 (Évaluation de la conformité –
exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des
systèmes de management). La norme ISO 17021 établie les directives
permettant de garantir les capacités de compétence, d’intégrité,
d’indépendance et d’impartialité des OC/OEC.
ORGANISME DE NORMALISATION
IGSF International Group for Sustainable Finance
L’IGSF est une organisation mondiale de normalisation financière et
extra financière, basée au Luxembourg. L’IGSF est en charge du
développement et du déploiement de la norme AML 30001®.
L’IGSF se concentre principalement sur deux aspects : d’une part,
l’organisation technique des normes en matière de gouvernance
financière et extra-financière, en listant par référentiel les exigences
normatives ; et d’autre part, la diffusion de ces normes et des bonnes
pratiques en général.
Les thématiques traitées par l’IGSF couvrent les catégories financières
et extra-financières, en lien avec la gouvernance financière, la lutte
contre la criminalité financière et la responsabilité sociale, sociétale et
environnementale des entreprises et organisations.
