Page 10 - AML 30001 - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

COMITE INTERNE IGSF

Comité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement
du Terrorisme (LBC/FT)

La norme AML 30001® est portée au sein de l’IGSF par un Comité Interne
dédié à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du
Terrorisme (LBC/FT) ; comité Présidé par Madame Isabelle Schoonwater.
Ce comité est composé d’experts internationaux spécialisés dans la lutte
contre la criminalité financière.

Présidente du Comité LBC/FT
Isabelle Schoonwater est Magistrat de l’Ordre Judiciaire et Présidente
de la chambre JIRS (Juridiction Inter-Régionale Spécialisée), en charge
du traitement de la criminalité organisée complexe. Elle a été juge
d’instruction au Pôle financier, puis Conseiller à la Cour d’appel de
Paris, dans les chambres dédiées à la lutte contre la criminalité
financière.

Isabelle Schoonwater a également été détachée au Ministère des
Finances et de l’Economie, au sein de la Direction de la Cellule de
Renseignement Financier française (TRACFIN), où, seul magistrat, elle
fut en charge du département international. Isabelle Schoonwater a par
la suite été recrutée par la Banque Mondiale dans l’unité dédiée à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à
Washington.
En tant qu’experte en lutte contre le crime financier et le financement
du terrorisme, Isabelle Schoonwater est intervenue de façon régulière
sur des missions pour la Banque Mondiale, le FMI, l’ONUDUC et le
GAFI, dans le cadre de la gestion de programmes d’assistance
technique des dispositifs LBC/FT. Elle a par ailleurs participé à de
nombreuses évaluations pays pour le compte du GAFI, avant d’être
nommée Présidente du Groupe Typologie du GAFI à sa création. Fort
de son engagement, Isabelle Schoonwater est Chevalier de la Légion
d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.