Page 8 - AML 30001 - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

INTÉRÊTS DE LA CERTIFICATION

Process et expertise :

L’adhésion à un processus de certification à la norme AML 30001®,
permet de :
• S’assurer de façon continue de la pertinence des dispositifs LBC/FT
mis en place et de leur effectivité
• Promouvoir et consolider chez les IFs et les EPNFs la compréhension
des enjeux :
- L’importance des enjeux liés au blanchiment d’argent et au financement
- du terrorisme au sein de leur écosystème le plus proche et dans leur
- environnement international
- L’importance des risques encourus en cas de carence et de failles
- dans la mise en place d’un dispositif complet et efficace. L’objectif
- étant de limiter l’exposition au risque de l’assujetti, en vue de prémunir
- concrètement contre les aléas et menaces tels que les sanctions
- financières, les dommages réputationnels et économiques,
- les contentieux, etc
• Veiller à l’amélioration continue du système LBC/FT en :
- Identifiant les points faibles et en y remédiant par la mise en œuvre de
- plans d’actions adéquats
- Consolidant les points forts
• Garantir que le dispositif LBC/FT reste conforme vis-à-vis des
dernières actualisations et recommandations de la norme, en phase
avec les réglementations internationales en vigueur
• Faire évoluer les bonnes pratiques en matière de gouvernance LBC/FT

Outil de communication :

• La certification AML 30001® est un argument fort traduisant et validant la
satisfaction à un ensemble d’exigences LBC/FT
• L’utilisation des marques de conformité AML 30001® est un indicateur
contribuant directement au processus de valorisation et d’amélioration
de l’attractivité de l’assujetti
• La conformité à la norme AML 30001® traduit une adhésion aux
principes d’intégrité et de transparence
• La certification à la norme AML 30001® constitue un repère fiable et
concret pour les opérateurs économiques et financiers leur permettant
de différencier les assujettis en matière d’exigences LBC/FT